A 5 segundos truque para Mário Pagnozzi Júnior

As ordens de prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituição financeira e organização criminosa.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o período de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

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Vallisney observou de que o sequestro do read more bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Do pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”