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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Do tratado utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

No documento, eles citam indícios do fernanda tortima barroso de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em o período de tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupção.

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

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