As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado pela reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e qual a transação não envolveu esse Genero por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser qual o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
De pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
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Este Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Por tratado usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo do sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina para ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.
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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.